证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2023-015



                   浙江五芳斋实业股份有限公司
  关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

22 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

现将具体情况公告如下：

    2023 年 3 月 8 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的授予

登记，向 80 名激励对象授予限制性股票 200 万股。经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕68 号）验证

确 认 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 100,743,000.00 元 增 加 至

102,743,000.00 元，总股本由 100,743,000 股增加至 102,743,000 股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》

（公告编号：2023-014）。

    现拟对《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记

等手续。

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    本次《公司章程》具体修订情况如下：
    条款              原章程内容                        修订后内容
           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
           100,743,000 元。                   102,743,000元。
           公 司 股 份 总 数 为 100,743,000   公 司 股 份 总 数 为 102,743,000
  第二十条 股，公司的股本结构为：普通股       股，公司的股本结构为：普通股
           100,743,000股。                    102,743,000股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东

大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议

案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易

所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改《公司章

程》在 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大

会审议。

    变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况

为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露。

    特此公告。



                                   浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 23 日




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