证券代码：603237             证券简称：五芳斋           公告编号：2023-020



                   浙江五芳斋实业股份有限公司
  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开

第九届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据公司拟定的 2022 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税），同时以未分配利润

向全体股东每 10 股送红股 4 股，截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本为 102,743,000

股，以此计算合计拟派发现金红利为 41,097,200.00 元（含税），拟派送红股

41,097,200 股，送红股后公司总股本将增加至 143,840,200 股。公司注册资本将由

人民币 102,743,000.00 元变更为人民币 143,840,200.00 元，公司股份总数由

102,743,000 股变更为 143,840,200 股。该事项需公司 2022 年年度股东大会审议通

过后方可实施，实施后公司总股本将变更为 143,840,200 股（具体以中国证券登记

结算有限公司实际登记为准）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2023-019）。

    鉴于上述变动，公司拟在完成 2022 年年度权益分派实施工作后，对公司注册

资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本由 102,743,000.00 元

变更为 143,840,200.00 元，将公司股本由 102,743,000 股变更为 143,840,200 股

（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），具体如下：

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    条款              原章程内容                      修订后内容

             公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
             102,743,000 元。               143,840,200.00元。

             公 司 股 份 总 数 为 102,743,000 公司股份总数为143,840,200股，

  第二十条 股，公司的股本结构为：普通股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股

             102,743,000股。                143,840,200股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别

决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后

续《公司章程》备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准

结果为准。

    修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。



    特此公告。



                                         浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 29 日




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