证券代码：603269           证券简称：海鸥股份        公告编号：2019-006



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司
          第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    2019 年 1 月 31 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议通知于 2019 年 1 月 25 日通过邮件方式发出。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股
份回购条款的修订事项和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行调整。详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号 2019-007）。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总
额不超过 100,000 万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公
司 2019 年度拟为子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司、太丞股份有限公司、
常州市金坛金鸥水处理有限公司提供总额不超过约人民币 7,820.97 万元的担
保。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关
于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公
告》（公告编号 2019-008）。

   本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司设
立子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为拓展韩国市场业务，公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司拟以
自有资金在韩国设立海鸥冷却技术（韩国）有限公司，由海鸥冷却技术（亚太）
有限公司持股 100%，总投资金额不超过 100 万美元，将依据实际经营与市场进
展情况分次投入，营业范围：冷却塔及其部件的施工，设计，销售，安装，维修
保养，生产和进出口。（以上海鸥冷却技术（韩国）有限公司信息以主管机关最
终核准内容为准。）


     特此公告。




                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                       2019 年 2 月 1 日