证券代码：603269          证券简称：海鸥股份       公告编号：2020-025



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司

            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2020 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届监事会第三次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》
的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （二）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了
《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。2020 年营业收入预算
6 亿元，实现归属于母公司净利润预算 0.36 亿元，财务预算、经营计划、经营
目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经
营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2019 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原
则，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：按公司总股本 91,470,000 股为基数，
每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计分配现金股利 18,294,000.00
元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告（全文及摘要）的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2019 年年度报告》。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （五）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2020 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
    （六）审议通过《关于公司 2019 年度核销应收账款的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，
2019 年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为 137.33 万元。
    （七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2019 年度募集资金存放及实际使
用情况编写了专项报告。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
 （八）审议通过《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字【2007】500 号）的规定，公司编制了截至 2019 年 12 月 31 日的前次
募集资金使用情况报告。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （九）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2019 年度在公司领取非独立董
事薪酬的人数为一人，薪酬金额为 53.72 万元。
   该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2019 年度公司高级管理人员薪
酬金额为 636.15 万元。
   （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
    （十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司董事会审计委员会编制了《2019 年度内部控制评价报告》。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。




   特此公告。
                                     江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                 2020 年 04 月 29 日