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公司公告

海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告2021-02-10  

                        证券代码:603269           证券简称:海鸥股份        公告编号:2021-002



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    2021 年 2 月 9 日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”“海
鸥股份”)第八届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会
议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集
主持,公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议,公司监事列席了本次会议。本
次会议通知于 2021 年 2 月 3 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请总
额不超过 130,000 万元人民币(含已生效未到期的额度)的综合授信额度。公
司 2021 年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币 38,000 万元的担保(含
已经发生未到期的担保)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控
股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编
号 2021-004)。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司本次董事会有关议案的需要,提请于 2021 年 3 月 2 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会,审议尚需公司股东大会批准的本次董事会相关议
案,董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海
鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编
号 2021-005)。


    特此公告。


                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 10 日