证券代码：603269           证券简称：海鸥股份        公告编号：2021-002



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    2021 年 2 月 9 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”“海
鸥股份”）第八届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会
议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集
主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本
次会议通知于 2021 年 2 月 3 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总
额不超过 130,000 万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公
司 2021 年度拟为控股子公司提供总额不超过约人民币 38,000 万元的担保（含
已经发生未到期的担保）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控
股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编
号 2021-004）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司本次董事会有关议案的需要，提请于 2021 年 3 月 2 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会，审议尚需公司股东大会批准的本次董事会相关议
案，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海
鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号 2021-005）。


    特此公告。


                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 10 日