证券代码：603269           证券简称：海鸥股份     公告编号：2021-010



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2021 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司
董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2021
年 4 月 16 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的
规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2020 年度总裁工作报告。
   （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》
的规定，2020 年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极有
效地发挥了董事会的作用。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （三）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司财务部门按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了
《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。2021 年营业收入预算
9.60 亿元，实现归属于母公司净利润预算 0.58 亿元，财务预算、经营计划、经
营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2020 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原
则，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：按公司总股本 112,518,866 股为基数，
每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 22,503,773.20
元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2020 年年度报告（全文及
   摘要）》。
   该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （六）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （七）审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本
着谨慎性原则，公司计提了 2020 年度资产减值准备。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
   （八）审议通过《关于公司 2020 年度核销应收账款的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，
2020 年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为 341.63 万元。
   （九）审议通过《关于公司 2020 年度审计工作总结报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，
公司董事会审计委员会编制了《2020 年度审计工作总结报告》。
   （十）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要
求，在上年度履行相关职责的基础上，公司董事会审计委员会编制了《董事会审
计委员会 2020 年度履职情况报告》。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
    （十二）审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （十三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2020 年度募集资金存放及实际使
用情况编写了专项报告。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟将“环保型冷却塔项目”和“营销网络建设项目”结项。同时，为更
合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将上述项

目节余募集资金永久补充流动资金。
   该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
   （十五）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    关联董事金敖大、吴祝平回避表决，本项议案有效表决票数为 7 票。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2020 年度在公司领取非独立董
事薪酬的人数为一人，薪酬金额为 58.045 万元。
   该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
   关联董事金敖大、吴祝平、杨华、潘伟荣、刘立回避表决，本项议案有效表
决票数为 4 票。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2020 年度公司高级管理人员薪
酬金额为 790.025157 万元。
   （十七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议经本次董事会
审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020
年年度股东大会的通知。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。


     特此公告。




                                        江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
                                                2021 年 04 月 29 日