银都餐饮设备股份有限公司
           关于未披露内部控制评价报告的说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、内部控制制度建设情况

    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《防止股东及
关联方资金占用制度》、《投资决策管理制度》、《总经理班子工作制度》、《董事会
秘书工作制度》、《子公司管理制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计
工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围
和工作程序。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大事项的决
策等均符合上述规则的要求，所作决议合法、合规、真实、有效。公司制订的内
部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、
物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等各个生产经营流程，形
成了全面规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。
   随着公司的不断发展，公司持续健全内部控制制度，不断提升公司内部控
制建设水平，确保公司持续、稳健发展。


   二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明
   1、 是否存在非强制披露的特殊情形

       √是 □否
       非强制披露特殊情形是：新上市


   2、 具体情况说明

   公司于 2017 年 9 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期
报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定：新上
市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露
的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
    根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2017 年度内部控制
评价报告。




                                      董事长（已经董事会授权）：周俊杰
                                            银都餐饮设备股份有限公司
                                                    2018 年 4 月 25 日