| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-29
|
银都餐饮设备股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603277_20240629_9847.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-19
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2024-06-19
|
银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603277_20240619_ZBOR.pdf
|
|
|
2024-06-19
|
银都餐饮设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603277_20240619_H3W1.pdf
|
|
|
2024-06-19
|
银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603277_20240619_K7QD.pdf
|
|
|
2024-06-19
|
银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603277_20240619_COKR.pdf
|
|
|
2024-06-19
|
银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603277_20240619_4SFC.pdf
|
|
|
2024-06-14
|
银都餐饮设备股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603277_20240614_7IGG.pdf
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-18
|
银都餐饮设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三期解除限售及预留授予权益第二期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
银都餐饮设备股份有限公司本次股票上市流通总数为3,139,000股；上市流通日期为2024年5月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603277_20240518_VGRU.pdf
|
|
|
2024-05-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603277_20240516_7XRW.pdf
|
|
|
2024-05-16
|
银都餐饮设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603277_20240516_IKR5.pdf
|
|
|
2024-05-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三期解除限售及预留授予权益第二期解除限售的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603277_20240516_NTFY.pdf
|
|
|
2024-05-08
|
银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603277_20240508_U8MF.pdf
|
|
|
2024-05-08
|
银都餐饮设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603277_20240508_3VJO.pdf
|
|
|
2024-05-08
|
银都餐饮设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603277_20240508_ULYZ.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
银都餐饮设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603277_20240507_IFI4.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_KWBI.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12 关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 周俊杰先生
14.02 吕威先生
14.03 朱智毅先生
14.04 蒋小林先生
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 刘晓松先生
15.02 孟庆君先生
15.03 肖佳佳女士
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
16.01 张艳杰女士
16.02 金静玉女士 |
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_HDU0.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_BOWW.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_VW3H.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_9KZM.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_GY1X.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
银都餐饮设备股份有限公司关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603277_20240416_A7R5.pdf
|
|
| | | |
