独 立董事候 选人声明

         本人 肖杨 ,已 充分 了解并 同意 由提名人银都餐饮 设备股 份有
限公 司董事 会提名 为银 都餐饮设 各股份有 限 公 司第 三届董事 会
独 立董事候 选人 。本人公开声明 ,本 人具各独 立董事任职资格        ,




保 证 不存在 任何影响 本人担 任银都餐饮 设各股 份有 限公 司独 立
董事独 立性的关系 ,具 体声明如 下       :




         一、本人具 备 上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行

政 法规 、规章及其他规 范性文件 ,具 有 五 年以上法律 、经济 、财
务 、管理或者其他履行独 立董事职责所 必需的工作 经验 。本人 尚
未根据 《上 市公 司高级 管理人员培训 工作指引》及相关规 定取得
独 立董事资格 证 书 。本人承 诺在本次 提名后 ,参 加 上海 证 券交易
所举办 的最近 一期独 立董事资格 培训并取得独 立董事资格 证 书 。
         二 、本人任 职资格符 合下列 法律 、行政法规 和部 门规章 的要

求   :




          (一 )《 公 司法》关于董事任职资格 的规定   ;




          (二 )《 公务 员法 》关于公务员兼任 职务的规 定   ;




          (三 )中 央纪 委 、中央组织部 《关于规 范 中管干部 辞 去公职

或者 退 (离 )休 后担任 上 市公司、基金管理公 司独 立董事 、独立
监事的通知》的规 定         ;




           (四   )中 央纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设 的意见 》 关于 高校领导班 子成员兼任职务 的规定       ;




           (五   )中 国保监会 《保险公 司独 立董事管理暂行办法》的规
定   ;




             (六       )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。
             三 、本人具各独 立性 ,不 属于下列情形       :




              (一      )在 上 市 公 司或者其 附属 企业任职 的人 员及其 直系亲
属 、主要社 会关系 (直 系亲属是指 配偶 、父母、子女 等 ;主 要社
会关系是指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配

偶 的兄弟姐妹 等 );
                 (二 )直 接或 间接持有 上市公 司 已发行股份 1%以 上或者是

上 市公 司前十名股 东 中的 自然人股 东及其直系亲属              ;




                 (三 )在 直接或 间接持有 上市公 司 已发行股 份      sO/o以   上的股

东单位或者 在 上市公 司前 五名股东单位 任职 的人 员及其 直系亲
属       ;




                 (四   )在 上市公 司实际控制人及其附属 企业任职 的人 员           ;




                 (五 )为 上市公 司及其控股股东或者其各 自的附属 企业提供

财务 、法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服务 的 中介机构 的项
目组全体人 员 、各级复核人 员、在报告 上签字的人 员 、合伙人及
主要负责 人              ;




                 (六 )在 与上 市公 司及其控股股东 或者其各 自的附属企业具

有重大业务往来的单位担任董事 、监事或者高级管理人 员,或 者
在该业务往来单位 的控股股东单位 担任董事 、监事或者高级管理
人员         ;




                 (七   )最 近 一 年 经具有前六项所列举 情形 的人 员           ;




                 (八 )其 他 上海证 券交易所 认定不具各 独 立性的情形 。

              四、本人无 下列不 良纪 录     :
         (一   )近 三 年 曾被 中国证监会行政处罚   ;




         (二 )处 于被 证 券交易所 公开认定为不适合担任 上 市公司董

事的期 间      ;




         (三   )近 三 年 曾被 证 券交易所 公开谴责或 两次 以上通报批
评   ;




         (四   )曾 任职独 立 董事期 间,连 续两次未 出席董事 会会议   ,




或者未亲 自出席 董事 会会议 的次数 占当年董事 会会议次数 三 分
之一 以上      ;




          (五 )曾 任职独 立董事期 间,发 表的独 立意见明显与事实不

符。
         五 、包括银都餐饮 设各股份有 限公 司在 内,本 人兼任独 立董

事的境 内上 市公 司数量未 超过五家 ;本 人在银都餐饮 设各股份有
限公 司连续任职未 超过六年 。
         六 、本人 已经根据 上海证 券交易所 《上海证券交易所 上 市公

司独 立董事各案 及培训 工作指引》对本人 的独 立董事候 选人任职
资格 进行核实并确认符 合要求 。
         本人完 全清楚独 立董事的职责 ,保 证上 述声 明真实 、完整和
准确 ,不 存在任 何虚假陈述 或误导成分 ,本 人完 全明 白作 出虚假
声明可 能导致 的后果 。上海 证 券交 易所可依 据本声 明确认本 人的
任职资格 和独 立性 。
         本人承 诺 :在 担任银 都餐饮设 各股份有 限公 司独 立董事期
间,将 遵 守法律 法规 、中国证监会发布的规章 、规定、通知 以及
上海证 券交 易所 业务规则的要求 ,接 受上海证券交易所 的监管              ,




确保有足够 的时间和精 力履行职责 ,作 出独 立判断 ,不 受公司主
要股东 、实际控制人或其他 与公司存在利害 关系的单位或个人
影响 。
    本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独 立董事任职资格情形
的,本 人将 自出现该等情形之 日起 30日 内辞去独 立董事职务
    特此声 明 。


                                       砉明人:韵 审V
                                         》⒙年争月B日