证券代码：603277         证券简称：银都股份            公告编号：2018-023



              银都餐饮设备股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日下午 4 时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56
号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2018 年 5 月 11 日以专人送出及电
子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7
名，委托其他董事出席 0 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
   选举周俊杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日
起算，至本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
   选举吕威先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日
起算，至本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届
董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至
本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   聘任朱智毅先生、林建勇先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至
本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   聘任吕智秀女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，
至本届董事会届满结束。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （八） 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
   选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK 为第三届董事会战略委员会委员，任
期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （九） 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
   选举吕威、厉国威、肖杨为第三届董事会审计委员会委员，任期自本决议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十） 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
   选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 为第三届董事会提名委员会委员，任
期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）     审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
   选举周俊杰、YEO CHOO TECK、厉国威为第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十二）     审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
   聘任陆雅婧女士为公司第三届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、上网公告附件
   1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 18 日
附件：高级管理人员简历

    朱文伟 先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，
杭州银都制冷设备有限公司北京区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司总经理
助理，银都股份总经理助理。现任本公司副总经理、杭州银灏餐饮设备有限公司
监事。

    朱智毅 先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大
专学历。历任杭州银都制冷设备有限公司上海区销售经理，杭州银都餐饮设备有
限公司供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，杭州银瑞制冷电器
有限公司监事，杭州俊毅投资管理有限公司监事，杭州俊腾投资有限公司监事。

    林建勇 先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经
济师。历任杭州环东针织厂副厂长，杭州万事达贸易有限公司经理，杭州银都不
锈钢厨房设备厂职工，杭州银都制冷设备有限公司副经理，杭州银都餐饮设备有
限公司副经理。现任本公司副总经理，中华全国工商业联合会厨具业商会副会长。

    王春尧 先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任本公司销售经理。

    王芬弟 女士：1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，杭州银都餐
饮设备有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。

    鲁灵鹏 先生：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任杭州俊腾投资有限公司职员，杭州银都餐饮设备有限公司职员、总经理秘书。
现任本公司董事会秘书，副总经理。
附件：证券事务代表简历

    吕智秀 女士：1992 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2017 年 10 月起任银都餐饮设备股份有限公司董事会秘书助理，
现任公司证券事务代表。