证券代码：603277          证券简称：银都股份          公告编号：2018-024




                   银都餐饮设备股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监
事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日 16 时 00 分在杭州余杭区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托
其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
   选举张艳杰女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起
算，至本届监事会届满结束。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                        2018 年 5 月 18 日