银都股份:第三届监事会第一次会议决议公告2018-05-18
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2018-024
银都餐饮设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第三届监
事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日 16 时 00 分在杭州余杭区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名,亲自出席现场会议监事 3 名,委托
其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持,本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张艳杰女士担任公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起
算,至本届监事会届满结束。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2018 年 5 月 18 日