证券代码：603277               证券简称：银都股份      公告编号：2018-058


                    银都餐饮设备股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                   9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               334,827,000


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             83.5396
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长吕威先生主持。本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长周俊杰因出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划

    （草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股        90,396,000 99.9701          27,000    0.0299             0   0.0000

    关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）对
该项议案回避表决。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。


2、 议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划

    实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                    （%）

       A股        90,396,000 99.9701           27,000    0.0299                0   0.0000

    关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）对
该项议案回避表决。本议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励

     计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                同意                      反对                     弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                             （%）                    （%）

       A股       334,800,000 99.9919           27,000    0.0081                0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意                反对             弃权
序号                         票数    比例       票数   比例（%） 票数   比例
                                     （%）                              （%）
1        关于《银都餐饮          0 0.000       27,000 100.0000       0 0.0000
         设备股份有限公                   0
         司 2018 年限制
         性股票激励计划
         （草案）》及其
         摘要的议案
2        关于《银都餐饮            0   0.000   27,000        100.0000          0   0.0000
         设备股份有限公                    0
         司 2018 年限制
         性股票激励计划
         实施考核管理办
         法》的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 及议案 2 涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭
州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权股份共计 244,404,000 股，在审
议本项议案时回避表决。
    2、 本次股东大会所有议案均获审议通过。其中议案 1 及议案 2，经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；
其他议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2
以上同意通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰,竺艳

2、 律师鉴证结论意见：


       本所律师认为，银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 2018 年第二次临时股东大会会议资料。




                                                银都餐饮设备股份有限公司
                                                        2018 年 11 月 15 日