证券代码：603277           证券简称：银都股份          公告编号：2018-059




                   银都餐饮设备股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2018 年 11 月 16 日上午 9 时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议已于 2018 年 11 月 10 日以专人送出及电子邮件
的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，委托其
他董事出席 0 名。会议由副董事长吕威先生主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
    关联董事周俊杰回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《银都餐饮设备股份有限公司2018年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授
权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以2018年11月16日为首次授予日，向123名激励对象授予939.5万股限制
性股票。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。




    特此公告。




                                        银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 20 日