证券代码：603277             证券简称：银都股份         公告编号：2018-060




                   银都餐饮设备股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监事
会第五次会议于 2018 年 11 月 16 日 13 时 30 分在杭州余杭区星桥街道博旺街 56
号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 11 月 10 日以专人、电子
邮件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监
事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象
是否符合首次授予条件进行核实后，认为：
    1、本次授予的激励对象与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司
2018 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激
励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主
体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意以 2018 年 11 月 16 日为首次授予日，向 123 名激励对象授予 939.5
万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行变更，即调整“新增年产
10 万台商用制冷设备项目”未使用的募集资金 14,312.02 万元用于“阿托萨厨房
设备（泰国）有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”的事项，符合中国证监
会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，
审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用
效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募
集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                          银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                         2018 年 11 月 20 日