证券代码：603277              股票简称：银都股份           公告编号：2019-001



                   银都餐饮设备股份有限公司
  关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 2 月 25 日在杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议已于 2019 年 2 月 20 日以专人送出及电子邮件的通知方式
通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名。以同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
      鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完成，并取得了中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股
本由 400,800,000 股变更为 409,965,000 股，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29
日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的《银都股份 2018 年限制性股票激励计划首
次授予结果公告》（公告编号：2018-071）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了天健验〔2018〕459 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 400,800,000.00
元变更为 409,965,000.00 元。故修订《公司章程》相关条款如下：



序号                 修订前                             修订后

        第六条 公司注册资本为人民币
        40080 万元，为全体股东实际交付 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
        并经公司登记机关依法登记的全体 409,965,000 元。
        发起人认购的股本总额。
                                         第十九条    公司股份总数为
        第十九条 公司股份总数为 40080
  2                                      409,965,000 股，均为人民币普通
        万股，均为人民币普通股。
                                         股。

      除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励
计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提
交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。




      特此公告。




                                           银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 26 日