证券代码：603277           证券简称：银都股份          公告编号：2019-011



                   银都餐饮设备股份有限公司
        关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

       本次关联交易需要提交股东大会审议。
       日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵
循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金
额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性
不会受到影响。


    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2019 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的
议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股
东将在股东大会上对相关议案回避表决。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立
意见：公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常
的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确
定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避
表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
   （二）2018年日常关联交易审议及执行情况
    公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计 2018
年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会上对相关议案回避表决；于
2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2018
年度预计日常关联交易金额的议案》；关联股东在股东大会上对相关议案回避表
决。
                                           单位：万元       币种：人民币
                                                     2018 年
        关联交易类别        关联方
                                          计划金额          实际发生金额
                         杭州西奥电梯
                                            100                18.75
                         有限公司
   向关联人采购商品
                         杭州富尔基制
                                             70                16.26
                         衣有限公司
                         型德国际有限
   向关联人供应商品                         500                226.72
                         公司


   （三）2019年度预计日常关联交易情况
                                               单位：万元      币种：人民币


   关联交易类别           关联方              2019 年预计金额


                杭州西奥电梯有限公
                                                      500
   向关联人采购 司
       商品     杭州富尔基制衣有限
                                                      100
                公司

                    型德国际有限公司                 3,000
   向关联人供应
       商品     TYPICAL MIND
                INTERNATIONAL(USA)                   2,000
                LIMITED

       二、关联方介绍和关联关系

    (一)杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人
周俊良，注册资本 20500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经
营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、
自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的
研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。
    法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
    (二)杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为 913301047471526000，
    法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888
号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。
    法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。
    (三)型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，
注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。
    副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
    (四) TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED 于 2018 年 12 月在美国
成立， 公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。


    三、关联交易的定价原则

    （一）公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原
则，按照市场价格执行。
    （二）交易的定价遵循以下政策：
       1、实行政府定价的，适用政府定价；
       2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
       3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市
   场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
       4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方
   与独 立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
       5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考
   的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。


    四、关联交易目的和对公司的影响

    （一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：向杭州富尔基
制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品，向型德国际有限公司和
TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED 销售商品是公司正常业务开展所需，
有利于降低采购成本，拓展销售收入。
    （二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公
允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良
影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。




    特此公告。


                                       银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 26 日