证券代码：603277          证券简称：银都股份          公告编号：2019-029




                      银都餐饮设备股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监
事会第七次会议于 2019 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事
3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席
张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》
   公司监事会认为 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；2019 年半年度报告及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2019
年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2019 年半年度报告》及《银都股份 2019 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)   审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    (三)   审议通过《关于会计政策变更的议案》
   公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理
变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够
更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
   公司本次会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符
合公司经营实际情况，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   三、备查文件

    1、 第三届监事会第七次会议决议；




   特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日