证券代码：603277          证券简称：银都股份           公告编号：2019-028



               银都餐饮设备股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会第十三次会议于 2019 年 8 月 29 日（星期四）上午 9 时在杭州余杭区星桥街
道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2019 年 8
月 19 日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2019 年半年度报告》及《银都股份 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （三） 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于会计政策变更的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都
股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、 备查文件

    1、 第三届董事会第十三次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 30 日