证券代码：603277              股票简称：银都股份            公告编号：2019-031



                        银都餐饮设备股份有限公司
            关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                   等事项的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开
     第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
     登记等事项的议案》。
         根据中国证监会等三部委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》、
     《上市公司章程指引》（2019 年 4 月 17 日修订）及《上海证券交易所上市公
     司回购股份实施细则》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟
     对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：



序号                    修订前                                     修订后


        第二十三条 公司在下列情况下，可以依照    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、

        法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公

        收购本公司的股份：                       司的股份：

        （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；

        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
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        （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）用于员工持股计划或者股权激励；

        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立

        分立决议持异议，要求公司收购其股份的。   决议持异议，要求公司收购其股份的；

        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换

        的活动。                                 为股票的公司债券；
                                                     （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                     除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活

                                                     动。



    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选            第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下

    择下列方式之一进行：                             列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；               （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；                                 （二）要约方式；
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    （三）中国证监会认可的其他方式。                 （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                     公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、

                                                     第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公

                                                     司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条 公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第   第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款

    （一）项至第（三）项的原因收购本公司股           第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公

    份的，应当经股东大会决议。公司依照第二           司股份的，应当经股东大会决议；公司依照本

    十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）

    项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项及第（六）项规定的情形收购本公司股份的，

    属于第（二）项、第（四）项情形的，应当           应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决

    在 6 个月内转让或者注销。                        议。

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    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的                  公司依照本章程第二十三条第一款规定收

    本公司股份，将不超过本公司已发行股份总           购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应

    额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后          当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、

    利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让          第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者

    给职工。                                         注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）

                                                     项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

                                                     超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在

                                                     三年内转让或者注销。

    第一百〇七条       董事会行使下列职权：          第一百〇七条      董事会行使下列职权：
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    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工           （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作；                                     （二）执行股东大会的决议；

（二）执行股东大会的决议；               （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；     （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

方案；                                   案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债

方案；                                   券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发   （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三

行债券或其他证券及上市方案；             条第一款第（一）（二）项规定的情形收购本

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票   公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方   式的方案；

案；                                     （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对   （三）、（五）、（六）项情形回购公司股份

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担   以及为筹集回购资金而进行的再融资事项；

保事项、委托理财、关联交易等事项；       （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投

（九）决定公司内部管理机构的设置；       资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘   委托理财、关联交易等事项；

书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司   （十）决定公司内部管理机构的设置；

副总经理、财务负责人等高级管理人员，并   （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

决定其报酬事项和奖惩事项；               根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经

（十一）制订公司的基本管理制度；         理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬

（十二）制订本章程的修改方案；           事项和奖惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项；           （十二）制订公司的基本管理制度；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司   （十三）制订本章程的修改方案；

审计的会计师事务所；                     （十四）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查   （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计

总经理的工作；                           的会计师事务所；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章   （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经

程授予的其他职权。                       理的工作；
   超过股东大会授权范围的事项，应当提交股   （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授

   东大会审议。                             予的其他职权。

                                            超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大

                                            会审议。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，



    特此公告。




                                              银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                               2019 年 8 月 30 日