证券代码：603277               证券简称：银都股份      公告编号：2019-037


                   银都餐饮设备股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2019 年 10 月 28 日（星期一）在杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 23 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方
式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都
股份 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都
股份关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             银都餐饮设备股份有限公司董事会

                          2019 年 10 月 29 日