证券代码：603277              股票简称：银都股份         公告编号：2020-002



                   银都餐饮设备股份有限公司
  关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2020 年 3
月 19 日（星期四）上午 9 时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现
场结合通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，同
意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》。
      鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象钱立云已不具备激励
对象资格，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，回购注销钱立云持有的
已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票，回购注销实施完成后，公司总股
本由 410,070,000 股变更为 410,055,000 股；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了天健验〔2020〕51 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 410,070,000.00
元变更为 410,055,000.00 元。故修订《公司章程》相关条款如下：

序号                 修订前                            修订后

        第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
        410,070,000 元。                  410,055,000 元。
        第十九条     公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
  2     410,070,000 股，均为人民币普通 410,055,000 股，均为人民币普通
        股。                              股。

      除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励
计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提
交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

    特此公告。




                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 20 日