证券代码：603277         证券简称：银都股份            公告编号：2020-004



               银都餐饮设备股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会第十八次会议于 2020 年 3 月 26 日（星期四）上午 9 时在杭州余杭区星桥街
道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 3
月 20 日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊
杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司套期保值业务管理制度》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （二） 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于开展期货套期保值业务的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、 备查文件
1、 第三届董事会第十八次会议决议；




特此公告。




                                     银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                   2020 年 3 月 28 日