证券代码：603277           证券简称：银都股份          公告编号：2021-022




                   银都餐饮设备股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董
事会及监事会将于 2021 年 05 月 16 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事
人数为 7 人，其中独立董事 3 人。根据公司第三届董事会运行情况并结合公司实
际，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第三届董事会第二十四次会议审议
通过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人（简历见附件 1），提名厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK
先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。
    三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明
及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   公司独立董事针对此事项发表了独立意见：董事会本次提名董事候选人符合
有关法律、法规及公司章程有关规定，程序合法。非独立董事候选人周俊杰、蒋
小林、吕威、朱智毅以及独立董事候选人厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 符
合《公司法》和公司章程等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。鉴于提
名董事候选人程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意提名周俊杰、
蒋小林、吕威、朱智毅、厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 为公司第四届董事
会董事候选人。
    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2020 年
度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公
司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规
定履行职责。


    二、监事会
    1、 股东代表监事
   鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为
3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名张艳杰女士、
金静玉女士为公司第四届监事会股东代表监事（简历见附件 3），公司于 2021 年
04 月 27 日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了上述提名，尚需提交公
司股东大会审议。
    2、 职工代表监事
   公司于 2021 年 04 月 27 日召开了职工代表大会，会议选举程雯女士（简历
见附件 4）为公司第四届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生
的一名职工代表监事与公司 2020 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事
共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届
监事会继续履行职责。


   上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。


   特此公告。


                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 04 月 28 日
附件 1：非独立董事候选人简历

    周俊杰先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投
资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经
理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，
杭州市余杭区杰出青年。现任公司董事长，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备
执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人，开市酷执行董事兼经理，银萨进出
口执行董事兼经理。

    吕威先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，
杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部
部长。现任公司副董事长。

    蒋小林先生：1946 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器
材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂
长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。
现任公司董事、总工程师，银都辐照监事，兼任全国制冷标准化技术委员会冷藏
柜分技术委员会委员。蒋小林参与研发的 4 款产品被登记为浙江省科学技术成果。

    朱智毅先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专
学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副
总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，
银萨进出口监事，银淦冠厨监事。
附件 2：独立董事候选人简历

   厉国威先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、
教授。中国资产评估教育学会副会长，中国会计学会高级会员。2005 年至今在
浙江财经大学任教。

   肖杨女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制
冷及低温工程专业硕士研究生。2008 年至今任华商国际工程有限公司（原国内
贸易工程设计研究院）综合管理室主任。

YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学
士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，
法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克
(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区
执行副总裁。
附件 3：股东代表监事候选人简历
    张艳杰女士：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份
有限公司主任，银都有限质量管理部部长，银都餐饮设备股份有限公司质检部部
长。现任公司监事、副总工程师。
    金静玉女士：1985 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，毕业于浙江三联专修学院。2008 年 9 月至 2009 年 12 月，任职于浙美
文化传播有限公司，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任职于大衍投资管理有限公司，
2011 年 3 月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。
附件 4：职工代表监事候选人简历
    程雯女士：1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
 学历，2010 年 4 月至今，任职于银都餐饮设备股份有限公司。