证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2021-026
银都餐饮设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区博望路 56 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,801,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.6478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中：独立董事厉国威、肖杨以通讯方式出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度
审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《预计 2021 年度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 90,397,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）对该项
议案回避表决。
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,801,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周俊杰 先生 334,800,000 99.9997 是
12.02 吕威 先生 334,800,000 99.9997 是
12.03 朱智毅 先生 334,800,000 99.9997 是
12.04 蒋小林 先生 334,800,000 99.9997 是
13、 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 厉国威 先生 334,800,000 99.9997 是
13.02 肖杨 女士 334,800,000 99.9997 是
13.03 YEO CHOO TECK 334,800,000 99.9997 是
先生
14、 关于《选举公司第四届监事会非职工监事》的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 张艳杰 女士 334,800,000 99.9997 是
14.02 金静玉 女士 334,800,000 99.9997 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于《2020 年 83,710,000 100.0000 0 0.00 0.000
度利润分配预 00 0
案》的议案
6 关于《聘任天健 83,710,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
会计师事务所 00 0
（特殊普通合
伙）担任 2021
年度审计机构》
的议案
7 关于《2021 年 83,710,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
度向金融机构 00 0
申请贷款、综合
授信额度及提
供担保》的议案
8 关于《预计 2021 1,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
年度日常关联 00 0
交易》的议案
9 关于《公司 2020 83,710,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
年度募集资金 00 0
存放与实际使
用情况的专项
报告》的议案
10 关于《使用暂时 83,710,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
闲置募集资金 00 0
进行现金管理》
的议案
11 关于《使用闲置 83,710,000 100.0000 0 0.00 0 0.000
自有资金进行 00 0
现金管理额度》
的议案
12.01 周俊杰 先生 8,370,000 99.9880
12.02 吕威 先生 8,370,000 99.9880
12.03 朱智毅 先生 8,370,000 99.9880
12.04 蒋小林 先生 8,370,000 99.9880
13.01 厉国威 先生 8,370,000 99.9880
13.02 肖杨 女士 8,370,000 99.9880
13.03 YEO CHOO TECK 8,370,000 99.9880
先生
14.01 张艳杰 女士 8,370,000 99.9880
14.02 金静玉 女士 8,370,000 99.9880
本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、
杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权
股份共计 244,404,000 股，在审议本项议案时回避表决。
2、本次股东大会所有议案均获审议通过。所有议案经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、 律师见证结论意见：
银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、2020 年年度股东大会会议资料。
银都餐饮设备股份有限公司
2021 年 5 月 19 日