证券代码：603277          证券简称：银都股份           公告编号：2021-039




                   银都餐饮设备股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监
事会第二次会议于 2021 年 08 月 23 日 11 时 00 分在杭州余杭区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 08 月 13 日以专人送达、
电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他
监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司监事会认为 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定；2021 年半年度报告及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2021 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都

股份 2021 年半年度报告》及《银都股份 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

   截至 2021 年 06 月 30 日，公司归属于母公司 2021 年半年度可供分配未分配
利润 908,911,410.44 元。（2021 年半年度财务数据均未经审计）。

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原
则，公司拟定 2021 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计
派发现金股利 210,110,000.00 元人民币（含税，以 2021 年 06 月 12 日最新公告
的股本数 42,022 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记

日的总股本为基数进行计算）。
    本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
    监事会认为公司 2021 年半度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配方案。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                      2021 年 08 月 24 日