证券代码：603277           证券简称：银都股份          公告编号：2022-047


                   银都餐饮设备股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2022 年 11 月 02 日（星期三）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 28 日通过邮件
及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限
制性股票回购价格》的议案
    关联董事周俊杰回避表决。
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定及《2021 年度利润
分配方案》、《2022 年半年度利润分配方案》，同意调整限制性股票回购价格。
调整后，首次授予限制性股票回购价格为 8.20 元/股、预留授予限制性股票回购
价格为 9.20 元/股。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案


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    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年第
一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象姜环宇、周峰 2 人因离职原因，不
再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 36,000 股（其
中：姜环宇 18,000 股，周峰 18,000 股）限制性股票进行回购注销。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格以及回购注销部分
已授予限制性股票之法律意见书。

    特此公告。



                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 03 日




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