证券代码：603277         证券简称：银都股份           公告编号：2022-048


                   银都餐饮设备股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2022 年 11 月 02 日（星期三）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 28 日通过邮件送达的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席现场会议监事 3 人。会议由
监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限
制性股票回购价格》的议案
    经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案
    经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规
定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象姜环宇、周峰 2


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人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限
售的 36,000 股（其中：姜环宇 18,000 股，周峰 18,000 股）限制性股票进行回
购注销。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十一次会议决议；
    2、关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见。


    特此公告。




                                        银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 03 日




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