证券代码：603277             股票简称：银都股份         公告编号：2023-004



                        银都餐饮设备股份有限公司
       关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
                                 商变更登记的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 01 月 09 日在公
     司会议室召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资
     本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

         一、公司注册资本变更的相关情况

        公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证
     券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
     由 420,684,000 股变更为 420,648,000 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
     具了天健验〔2022〕728 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,684,000.00
     元变更为 420,648,000.00 元。
        具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     （www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激
     励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-056）。

        二、修订《公司章程》相关条款情况


序号                    修订前                                 修订后

        第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
 1
        420,684,000.00 元。                   420,648,000.00 元。

 2      第十九条 公司股份总数为               第十九条 公司股份总数为
   420,684,000.00 股，均为人民币普通股。 420,648,000.00 股，均为人民币普通股。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、股东大会审议情况

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励
计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需
提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

    四、备查文件
    1、证券变更登记证明；
    2、验资报告（天健验〔2022〕728 号）；
    3、2021 年第一次临时股东大会决议；
    4、第四届董事会第十五次会议决议；
    5、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。



    特此公告。



                                            银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                         2023 年 01 月 10 日