证券代码：603277           证券简称：银都股份            公告编号：2023-010




                   银都餐饮设备股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监
事会第十三次会议于 2023 年 03 月 16 日 11 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺
街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 03 月 10
日以邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，委托其他监
事出席 0 名（其中：1 人以通讯方式参会）。会议由监事会主席张艳杰主持，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为全资孙公司提供担保的公告》。


    (二)审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市
公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展规
划和经营管理需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次募投项目（含变更的募投项目）
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

    本议案需提交股东大会审议。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


   特此公告。


                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 03 月 18 日