证券代码：603277         证券简称：银都股份            公告编号：2023-009



               银都餐饮设备股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2023 年 03 月 16 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 03 月 10 日通过邮件
及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为全资孙公司提供担保的公告》。


   （二） 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
       性补充流动资金的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（三） 审议通过《关于召开银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第一次临时
   股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                      银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                   2023 年 03 月 18 日