证券代码：603277            证券简称：银都股份     公告编号：2023-014

                    银都餐饮设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                334,800,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                79.5914




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事蒋小林因事假未出席、非独立董
   事朱智毅因公务出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席会议；部分高管的列席会议，副总经理肖长亮、副总经理
   朱智毅因公务出差未列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司向全资孙公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      334,800,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流

   动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                  （%）              （%）

       A股       334,800,000 100.0000         0   0.0000         0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称         同意             反对            弃权
序号                     票数 比例（%）     票 比例（%） 票数 比例（%）
                                            数
1        关于公司向全    8,370   100.0000     0 0.0000       0     0.0000
         资孙公司提供     ,000
         担保的议案
2        关于首次公开    8,370   100.0000     0   0.0000     0       0.0000
         发行募投项目     ,000
         结项并将节余
         募集资金永久
         性补充流动资
         金的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


本次股东大会议案均获经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上同意通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、鲍抒

2、 律师见证结论意见：


综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、
有效。

特此公告。

                                       银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 4 日


    上网公告文件

浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2023年第一次临时股东大

会的法律意见书

    报备文件

银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议