证券代码：603277          证券简称：银都股份           公告编号：2023-015



               银都餐饮设备股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2023 年 04 月 06 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 04 月 01 日通过邮件
及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于公司转让信托计划受益权暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事周俊杰、董事吕威、董事蒋小林、董事朱智毅回避表决。
   本议案需提交股东大会审议。
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司转让信托计划受益权暨关联交易的公告》。


   （二） 审议通过《关于召开银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第二次临时
       股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议审议事项的事先认可意见；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                 2023 年 04 月 07 日