证券代码：603277           证券简称：银都股份           公告编号：2023-026




                   银都餐饮设备股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2023
年 04 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1. 基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日        组织形式             特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先              上年末合伙人数量                  225 人
 上年末执业人员   注册会计师                                           2,064 人
 数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                780 人
                  业务收入总额                         35.01 亿元
 2021 年 （ 经 审
                  审计业务收入                         31.78 亿元
 计）业务收入
                  证券业务收入                         19.01 亿元
                  客户家数                                612 家
                  审计收费总额                          6.32 亿元
 2022 年 上 市 公
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
 司（含 A、B 股）
                                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
 审计情况         涉及主要行业
                                      和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
                                      租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
                                          通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
                                          务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
                                          业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
                                          育，综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数                  458

       2.投资者保护能力
       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
   亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
   业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
   相关规定。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
   起诉              被诉          诉讼（仲裁）   诉讼（仲裁）       诉讼（仲裁）
 （仲裁人）      （被仲裁人）          事件           金额                结果
                                                                 一审判决天健在投资者
                                                  部分案件在诉   损失的 5%范围内承担
                亚太药业、天健、
  投资者                            年度报告      前调解阶段，   比例连带责任，天健投
                    安信证券
                                                    未统计       保的职业保险足以覆盖
                                                                 赔偿金额
                                                                 案件尚未开庭，天健投
  投资者        罗顿发展、天健      年度报告         未统计      保的职业保险足以覆盖
                                                                 赔偿金额
                                                                 案件尚未开庭，天健投
                东海证券、华仪
  投资者                            年度报告         未统计      保的职业保险足以覆盖
                  电气、天健
                                                                 赔偿金额
                                                                 案件尚未开庭，天健投
伯朗特机器人    天健、天健广东
                                    年度报告         未统计      保的职业保险足以覆盖
股份有限公司        分所
                                                                 赔偿金额

       3.诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年
   12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措
   施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
   罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未
   受到刑事处罚，共涉及 39 人。
       （二）项目信息
       1. 基本信息
                                                  何 时   开
                      何时成为 何 时开始 何 时 开 始 为   本
                                                             近三年签署或复核上市公
项目组成员    姓名    注册会计 从 事上市 始 在 本 公 司   提
                                                             司审计报告情况
                      师       公司审计 所执业    供 审   计
                                                  服务
                                                               签署或复核中源家居、永艺
项目合伙人   罗联玬   2009 年    2007 年   2009 年   2023 年   股份、银都股份、美迪凯等
                                                               上市公司年度审计报告
             罗联玬   2009 年    2007 年   2009 年   2023 年   同上
签字注册会                                                     签署或复核利欧股份、银都
计师         孙志清   2013 年    2011 年   2013 年   2021 年   股份、美迪凯、海利得等上
                                                               市公司年度审计报告
质量控制复                                                     签署克明面业/华菱钢铁/芒
             李新葵    1998 年   1997 年   1998 年   2019 年
核人                                                           果超媒/湖南投资等


        2.诚信记录
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
    行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
    监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
    处分的情况。
        3.独立性
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
    目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
        （三）审计收费
        2022 年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 95 万元，
    内部控制审计报酬为 15 万元，合计审计费用 110 万元较上一期基本持平。2023
    年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场
    价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2022 年未发生变化。

        二、拟续聘会计事务所履行的程序
        （一）董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备
   证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循
   独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审
   计报告能够客观地反映公司的财务状况、 经营成果、现金流量和内控现状，较
好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
    公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
     （二）独立董事事先认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘
会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特
殊普通合伙），在对该所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认
真、全面的审查后，予以了事前认可。
    独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期
间， 勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、
内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保
证审计工作的连续性与稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
     （三）董事会审议续聘会计师事务所情况:公司第四届董事会第十八次会议
审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
     （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                        银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                               2023 年 04 月 28 日