证券代码：603279           证券简称：景津环保        公告编号：2019-010




              景津环保股份有限公司
    关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并
            办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    景津环保股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《证券法》、《公司法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的相关规定，于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。
    一、变更公司经营范围
    变更前：
    分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售，与分离机械、干燥设备
相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口经营，聚丙烯（不
含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低压电气成套设备生
产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体
经营范围，以工商行政管理部门批准的为准）。
    变更后：
    分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售，与分离机械、干燥设备
相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口经营，聚丙烯（不
含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低压电气成套设备生
产与销售；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    二、变更注册资本及公司类型
    经中国证券监督管理委员会《关于核准景津环保股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1161 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币
普通股 4050 万股，并已于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。本次公开
发行股票后，公司注册资本由 35953.5 万元增加至 40003.5 万元，公司股份总数
由 35953.5 万股变更为 40003.5 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。
       三、修改《公司章程》部分条款
    根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《景津环保股份有限公
司章程》的有关条款进行修改。修改的基本情况如下：
           修改前的章程条款                         修改后的章程条款
    第 二 条 景津 环 保 股份 有 限 公司        第 二 条 景津 环 保 股份 有 限 公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》      （以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定,由山东景津环保设备         和其他有关规定,由山东景津环保设备
有限公司依法通过整体变更方式设立          有限公司依法通过整体变更方式设立
的股份有限公司。                          的股份有限公司；在德州市市场监督管
                                          理局注册登记，现持有统一社会信用代
                                          码为 9137140056770173X4 号的《营业
                                          执照》。
    第三条 公司于【】年【】月【】              第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日
日经中国证券监督管理委员会（以下简        经中国证券监督管理委员会（以下简称
称“中国证监会”）批准，首次向社会        “中国证监会”）批准，首次向社会公
公众发行人民币普通股【】股，于【】        众发行人民币普通股 4050 万股，于
年【】月【】日在【】上市。                2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上
                                          市。
    第六条 公司注册资本为人民币【】            第 六 条 公司 注 册 资本 为 人 民币
元。                                      40003.5 万元。
    第十三条 经依法登记，公司的经              第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：分离机械设备、干燥设备及配        营范围：分离机械设备、干燥设备及配
件生产、加工、销售，与分离机械、干        件生产、加工、销售，与分离机械、干
燥设备相关的技术咨询服务，本产品的        燥设备相关的技术咨询服务，本产品的
售后服务，货物及技术进出口经营，聚        售后服务，货物及技术进出口经营，聚
丙烯（不含危险化学品）销售；环保工        丙烯（不含危险化学品）销售；环保工
程专业承包、机电设备安装；低压电气        程专业承包、机电设备安装；低压电气
成套设备生产与销售。（依法须经批准        成套设备生产与销售；设备租赁。（依
的项目，经相关部门批准后方可开展经        法须经批准的项目，经相关部门批准后
营活动）（具体经营范围，以工商行政        方可开展经营活动）
管理部门批准的为准）。
    第十九条 公司股份总数为【】股，   第十九条 公司股份总数为 40003.5
公司的股本结构为：普通股【】股，无 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
其他种类股份。                            40003.5 万股，无其他种类股份。
     第二十三条 公司在下列情况下，             第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和        可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：          本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合        （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                      并；
（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合        权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其        （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                                  并、分立决议持异议，要求公司收购其
     除上述情形以外，公司不得进行买       股份的；
卖本公司股份的活动。                      （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                          可转换为股票的公司债券；
                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                          权益所必需。
                                               除上述情形外，公司不得收购本公
                                          司股份。
    第 二 十 四条 公 司 收购 本 公 司股        第 二 十 四条 公 司 收购 本 公 司股
份，可以选择下列方式之一进行：            份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方式；        者法律法规和中国证监会认可的其他
（二）要约方式；                          方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。               公司因本章程第二十三条第一款
                                          第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                          规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                          过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十              第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收        三条第一款第（一）项、第（二）项规
购本公司股份的，应当经股东大会决          定的情形收购本公司股份的，应当经股
议。公司依照第二十三条规定收购本公        东大会决议；公司因本章程第二十三条
司股份后，属于第（一）项情形的，应        第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
当自收购之日起 10 日内注销；属于第        项规定的情形收购本公司股份的，可以
（二）项、第（四）项情形的，应当在        依照本章程的规定或者股东大会的授
6 个月内转让或者注销。                    权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第（三）项规定收        会议决议。
购的本公司股份，将不超过本公司已发             公司依照本章程第二十三条第一
行股份总额的 5%；用于收购的资金应         款规定收购本公司股份后，属于第（一）
当从公司的税后利润中支出；所收购的        项情形的，应当自收购之日起 10 日内
股份应当 1 年内转让给职工。               注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                          形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                          属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                          项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                          数不得超过本公司已发行股份总额的
                                          10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    第四十四条 本公司召开股东大会           第四十四条 本公司召开股东大会
的地点可以在公司注册登记地召开或       的地点为公司住所地或会议通知列明
者其他地点召开，公司股东大会召开地     的其他地点。
点应当在会议通知中注明。                    股东大会将设置会场，以现场会议
    股东大会将设置会场，以现场会议     形式召开。公司还将提供网络或其他方
形式召开。公司还将根据需要提供其他     式为股东参加股东大会提供便利。股东
合适方式为股东参加股东大会提供便       通过上述方式参加股东大会的，视为出
利，股东通过上述方式参加股东大会       席。
的，视为出席。                              股东大会通知发出后，无正当理
                                       由，股东大会现场会议召开地点不得变
                                       更。确需变更的，召集人应当在现场会
                                       议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
                                       原因。
     第八十二条 股东（包括股东代理          第八十二条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额     人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决       行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                                   权。
     公司持有的本公司股份没有表决           股东大会审议影响中小投资者利
权，且该部分股份不计入出席股东大会     益的重大事项时，对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。                   当单独计票。单独计票结果应当及时公
                                       开披露。
                                            公司持有的本公司股份没有表决
                                       权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                       有表决权的股份总数。
     第一百零一条 董事由股东大会选          第一百零一条 董事由股东大会选
举或更换，任期 3 年。董事任期届满，    举或者更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，股     大会解除其职务。董事任期 3 年，任期
东大会不能无故解除其职务。             届满可连选连任。
     董事任期从就任之日起计算，至本         董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届     届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任       满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当按照法律、行政法规、   前，原董事仍应当按照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职     部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。                                   务。
     董事可以由总经理或者其他高级           董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他     管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事以及由职工       高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董     代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。                         事总数的 1/2。
     第一百一十五条 董事会应当根据          第一百一十五条 公司董事会设立
监管机构和证券交易所的有关要求，下     审计委员会，并根据需要设立战略、提
设专门委员会，各专业委员会成员全部     名、薪酬与考核等相关专门委员会。专
由董事组成，各专业委员会的人员组成     门委员会对董事会负责，依照本章程和
应当符合有关规定。                     董事会授权履行职责，提案应当提交董
                                           事会审议决定。专门委员会成员全部由
                                           董事组成，其中审计委员会、提名委员
                                           会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
                                           数并担任召集人，审计委员会的召集人
                                           为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                           委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                           作。
     第 一 百 四十 一 条 在公 司 控 股股       第 一 百 四十 一 条 在公 司 控 股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其         东、实际控制人单位担任除董事、监事
他职务的人员，不得担任公司的高级管         以外其他行政职务的人员，不得担任公
理人员。                                   司的高级管理人员。
     第 二 百 一十 条 本 章程 以 中 文书       第 二 百 一十 条 本 章程 以 中 文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与         写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在工商行政管理部         本章程有歧义时，以在德州市市场监督
门最近一次核准登记后的中文版章程           管理部门最近一次核准登记后的中文
为准。                                     版章程为准。
     第二百一十四条 本章程经股东大             第二百一十四条 本章程经股东大
会审议通过，自公司首次公开发行股票         会审议通过，经市场监督管理部门备案
并上市后，经工商主管部门备案后生           后生效。
效。


    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会
授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。


    特此公告。




                                                   景津环保股份有限公司董事会
                                                               2019 年 8 月 28 日