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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_NH0I.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于重新制定<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》
11 《关于制定<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_2VW0.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_7OTE.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_06DW.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_K2RG.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_KPX9.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_0B8W.pdf
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2024-04-25
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景津装备股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_A0J6.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-08
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2023年三季度分红，10派10.600000000(含税)，税后10派10.600000登记日 ，2024-02-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-02-08
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景津装备股份有限公司2023年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603279_20240208_96AS.pdf
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2024-02-08
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2023年三季度分红，10派10.600000000(含税)，税后10派10.600000红利发放日 ，2024-02-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-02-08
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2023年三季度分红，10派10.600000000(含税)，税后10派10.600000除权日 ，2024-02-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-01-27
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景津装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603279_20240127_P811.pdf
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2024-01-24
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景津装备股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603279_20240124_ENOH.pdf
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2024-01-20
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景津装备股份有限公司关于全资子公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》暨完成工商变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603279_20240120_C7BC.pdf
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2024-01-16
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景津装备股份有限公司关于变更审计机构签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603279_20240116_LIQL.pdf
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》 |
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2024-01-11
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景津装备股份有限公司关于公司2023年前三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/603279_20240111_95QF.pdf
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2024-01-11
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景津装备股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/603279_20240111_K4YQ.pdf
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2024-01-11
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景津装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/603279_20240111_JUA7.pdf
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2024-01-11
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景津装备股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/603279_20240111_NQ5M.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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景津装备股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603279_20231226_3ZS5.pdf
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2023-12-21
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景津装备股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603279_20231221_KIVO.pdf
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