证券代码：603279          证券简称：景津环保          公告编号：2020-009



                 景津环保股份有限公司
         第三届监事会第二次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次（临时）会
议于 2020 年 3 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知和材料
已于 2020 年 3 月 29 日以专人送达方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主
席高俊荣女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书
张大伟、证券部部长刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部
门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过《关于公司与德州经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议
书>的议案》。
   监事会同意公司与德州经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于签署项目投资协议书的公告》(公告
编号：2020-008)。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   特此公告。
                                                景津环保股份有限公司监事会
                                                            2020 年 3 月 31 日