证券代码：603279            证券简称：景津环保          公告编号：2020-038



                     景津环保股份有限公司
        第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）
会议于 2020 年 9 月 29 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议
通知和材料已于 2020 年 9 月 28 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。
应出席本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表决方
式出席本次会议的董事 1 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、
召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律
法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》；
      为解决项目设备布局不合理情况，公司拟将“年产 1000 台压滤机项目”进
行变更。项目实施地点由公司现有车间变更为：公司现有车间及新建车间一座。
实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变更为：新建
车间一座，建筑面积 6382.52 ㎡，同时利用部分现有车间建设该项目。本次变更
前后投资计划具体情况如下：

序号       投资分项名称        变更前投资金额（万元） 变更后投资金额（万元）

  1        建筑工程费用               69.29                 1,569.29
  2        设备购置费用             18,268.00              16,768.00
  3        安装工程费用               548.04                 548.04
  4      工程建设其他费用              6.90                   6.90
  5            预备费                 443.70                443.70
  6         铺底流动资金             1,464.07              1,464.07
            合计                  20,800.00             20,800.00
      本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，变更前后项目募
集资金投资总额不变，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性
改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
      详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募投项目变更实施地点及实
施方式的公告》（公告编号：2020-040）。
      表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
      公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项
核查意见。
      本议案需提交公司股东大会审议。
      （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
      详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-041）。
      表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


      特此公告。




                                                景津环保股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 30 日