证券代码：603279             证券简称：景津环保          公告编号：2020-039


                        景津环保股份有限公司
           第三届监事会第八次（临时）会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次（临时）会
议于 2020 年 9 月 29 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决
方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于
2020 年 9 月 28 日以专人送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，
实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券部刘文君列
席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规
定，所作决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》；
      为解决项目设备布局不合理情况，公司拟将“年产 1000 台压滤机项目”进
行变更。项目实施地点由公司现有车间变更为：公司现有车间及新建车间一座。
实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变更为：新建
车间一座，建筑面积 6382.52 ㎡，同时利用部分现有车间建设该项目。本次变更
前后投资计划具体情况如下：

序号        投资分项名称       变更前投资金额（万元） 变更后投资金额（万元）

  1         建筑工程费用              69.29                 1,569.29
  2         设备购置费用            18,268.00              16,768.00
  3         安装工程费用              548.04                 548.04
  4       工程建设其他费用             6.90                   6.90
  5            预备费                 443.70                 443.70
  6         铺底流动资金            1,464.07               1,464.07
            合计                  20,800.00             20,800.00
      本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，变更前后项目募
集资金投资总额不变，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性
改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
      监事会认为：公司本次将“年产 1000 台压滤机项目”进行变更，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等有关规
定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策
和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


      特此公告。


                                               景津环保股份有限公司监事会
                                                    2020 年 9 月 30 日