证券代码：603279          证券简称：景津环保            公告编号：2020-046



                       景津环保股份有限公司
      第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）
会议于 2020 年 10 月 29 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会
议通知和材料已于 2020 年 10 月 28 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董
事。应出席本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表
决方式出席本次会议的董事 1 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人
数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》；
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2020 年第三季度报告全文及其
正文》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》；
    公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于激励对象中 1 名激励对象因离职失
去激励资格，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票，共计
5.10 万股。此外，公司本次授予限制性股票的激励对象中，因参与本次激励计
划的杨文庆先生（公司核心技术/业务人员）系公司董事杨名杰先生之子，其在
授予日 2020 年 10 月 30 日前六个月内存在卖出公司股票情况。公司董事会根据
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的有关规定，决定暂缓授予杨名
杰先生的限制性股票 20.00 万股及杨文庆先生的限制性股票 1.00 万股，合计
21.00 万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议杨名杰先生、
杨文庆先生限制性股票的授予事宜。
    公司董事会根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划
激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对
象人数由 401 人调整为 398 人，其中本次授予激励对象人数为 396 人，暂缓授予
人数为 2 人。公司本次激励计划授予的限制性股票总数由 1,200.00 万股调整为
1,194.90 万股，其中本次授予部分为 1,173.90 万股，暂缓授予部分为 21.00 万
股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2020 年第二次临时
股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激
励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-048）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    董事杨名杰先生、董事李东强先生、董事张大伟先生作为本次限制性股票激
励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表
决。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
       （三）审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。
    因参与本次激励计划的杨文庆先生（公司核心技术/业务人员）系董事杨名
杰先生之子，其在授予日 2020 年 10 月 30 日前六个月内存在卖出公司股票情况。
公司董事会根据《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定，决定暂缓
授予杨名杰先生的限制性股票 20.00 万股及杨文庆先生的限制性股票 1.00 万股，
合计 21.00 万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议杨名杰先
生、杨文庆先生限制性股票的授予事宜。
    根据《管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公
司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限
制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 10 月 30 日为授予日，向 396
名激励对象授予 1,173.90 万股限制性股票，授予价格为 10.66 元/股。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向公司 2020 年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-049）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    董事杨名杰先生、董事李东强先生、董事张大伟先生作为本次限制性股票激
励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表
决。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
       三、上网公告附件
    《公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                              景津环保股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 30 日