证券代码：603279          证券简称：景津环保            公告编号：2021-033



                     景津环保股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2021 年 8 月 19 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和
材料已于 2021 年 8 月 9 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董事。应出席
本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表决方式出席
本次会议的董事 1 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、
召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目以及部分募投项目延期的议案》；
    公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募
投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，因此对该项目进行结项。为了提高
募集资金的使用效率、推进其他募投项目建设，公司拟将“技术中心创新能力提
升项目”扣除尚需支付的合同质保金后的节余募集资金 693.138 万元（含利息收
入，具体金额以该项目募集资金转出之日银行实际余额为准）全部用于在建募投
项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。
    “年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定
完工日期为 2021 年 7 月。公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，将“年
产 1000 台压滤机项目”的实施地点由公司现有车间变更为公司现有车间及新建
车间一座；实施方式由利用现有生产车间进行改造，不新增建筑物和项目用地变
更为：新建车间一座，建筑面积 6382.52 ㎡，同时利用部分现有车间建设该项目。
    由于项目变更后需要新建车间一座，需要进行土地招拍挂、项目环评等工程
建设前期准备工作，增加了整体工程量，导致无法在计划时间内达到项目预定可
使用状态，为保证项目质量，公司进一步细化了该项目的规划工作，因此需要更
长的建设周期。公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用状
态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期
延期到 2022 年 3 月。
    公司将进一步强化与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情
况，积极协调人力物力资源配置，配合做好相关后勤保障，确保募投项目按期完
成。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项
核查意见。
    特此公告。
                                              景津环保股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 20 日