证券代码：603279         证券简称：景津环保          公告编号：2021-058



                    景津环保股份有限公司
    第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）
会议于 2021 年 11 月 22 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会
议通知和材料已于 2021 年 11 月 21 日以专人送达或电子邮件方式送达给全体董
事。应出席本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表
决方式出席本次会议的董事 1 人，公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出
席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    公司拟将中文名称由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限
公司”；拟将英文名称由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”变更
为“Jingjin Equipment Inc.”。
    根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》
（国发〔2021〕7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表
述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。
    鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司
章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于投资建设年产 2 万套高性能过滤系统项目的议案》；
    为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资 12.8 亿元建设年产 2 万
套高性能过滤系统项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相
关协议和实施其他与该项目实施有关的事项。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于投资建设年产 2 万套高性能过滤
系统项目的公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-062）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             景津环保股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 23 日