证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2022-008

                     景津装备股份有限公司
    第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次（临时）
会议于 2022 年 2 月 8 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材
料已于 2022 年 2 月 7 日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公
司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、
证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、
规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；
   鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出
回购方案拟定的回购价格上限 30.31 元/股。基于对公司业务持续发展的坚定信
心，同时也为保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由
不超过人民币 30.31 元/股（含）调整为不超过人民币 50.00 元/股（含）,该价
格不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》的决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%。除上述调整内容外，本次回购股份方案的其
他内容未发生变化。
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2022-009）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：本次调整后的股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上市
公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
及《公司章程》的有关规定，相关表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们一
致同意该事项。
    特此公告。
                                            景津装备股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 9 日