证券代码：603279          证券简称：景津装备          公告编号：2022-020


                    景津装备股份有限公司
      第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次（临时）
会议于 2022 年 3 月 28 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材
料已于 2022 年 3 月 27 日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公
司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、
证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、
规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
   为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订《公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
   经审议，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2022-021）。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
   为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结
构，促进公司建立、健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制订《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   经审议，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具
有全面性、综合性及可操作性，有利于进一步完善公司法人治理结构，同时对激
励对象具有约束性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                              景津装备股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 29 日