证券代码：603279           证券简称：景津装备          公告编号：2022-030


                    景津装备股份有限公司
      第三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次（临时）
会议于 2022 年 4 月 8 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已
于 2022 年 4 月 7 日以专人送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，
实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘
文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况的说明的议案》
   公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《景津装备股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公
司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会应在
征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：
   1、公示情况
   （1）公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登了《景津装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
   （2）公司于 2022 年 3 月 29 日在公司厂区张榜《景津装备股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公
示。公示时间为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日，共计 10 天。在公示期限
内，公司员工可通过电话或电子邮件方式向公司监事会反映。
   截止 2022 年 4 月 7 日公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激
励对象提出的异议。
   2、监事会核查意见
   根据《管理办法》《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况、监事
会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
   （1）激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司（含
子公司）董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
   （2）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
   1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
   4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   6）中国证监会认定的其他情形。
   （3）激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
   （4）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
   综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具
备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《景津装备股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


   特此公告。
                                                景津装备股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 9 日