中国银河证券股份有限公司

          关于景津装备股份有限公司首次公开发行股票

                         持续督导保荐总结报告书


    一、公司基本情况

  公司名称     景津装备股份有限公司
  证券代码     603279
  注册资本     人民币 411,916,500 元
  注册地址     德州经济开发区晶华路北首
  办公地址     德州经济开发区晶华路北首
 法定代表人    姜桂廷
               许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
               建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
               营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：
               通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设
               备制造)；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产
  经营范围     业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
               技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑
               料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气
               设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
               可审批的项目)；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。(除依法
               须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

    二、本次发行情况概述

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1161
号文核准，景津装备股份有限公司（以下简称“景津装备”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股 4,050.00 万股，发行价格 13.56 元/股，募集资金总额 54,918.00 万
元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 48,549.23 万元。上述募集资金于 2019
年 7 月 23 日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01620001 号《验资
报告》。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募
集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

    三、保荐工作概述

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    1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制
人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高
级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

    2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公
司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

    3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使
用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金购买
理财产品、变更部分募集资金投资项目等事项发表独立意见；

    4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩
的稳定性等；

    5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现
场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；

    6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

    7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件，并提出意见建议；

    8、持续关注发行人为他人提供担保等事项；

    9、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

    四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理
的情况。

    五、对公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事
项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相

                                  2
关文件。

    六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    保荐机构认为：公司聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，
能够尽职开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规的要求及时出具相关
报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及
持续督导相关工作。

    七、对公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为：公司在持续督导期间严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行信息披露，依法公开对外发布
各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证包括中小股东在内的所有股东获得
信息机会平等，信息披露档案资料保存完整。

    八、对公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构认为：前述持续督导期内，公司已根据相关法律法规制定了募集资
金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，
不存在违法违规情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，
保荐机构将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

    九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

    无。




    （以下无正文）


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