证券代码：603279           证券简称：景津装备            公告编号：2022-038


                     景津装备股份有限公司
      第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次（临
时）会议于 2022 年 4 月 18 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材
料已于 2022 年 4 月 17 日以专人送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共
三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务
代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司投资项目变更的议案》。
    2021 年底公司名称由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有
限公司”，公司战略目标是致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造商。公
司过滤成套装备的市场需求良好，为更好地实现公司的战略目标，优化产能布局，
增加公司过滤成套装备的产品种类和产能，进一步增强企业竞争力及适应市场发
展，公司将“年产 2 万套高性能过滤系统项目”变更为“过滤成套装备产业化一
期项目”。同时，提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协议和
实施其他与该项目实施有关的事项。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司投资
项目变更暨项目进展的公告》（公告编号：2022-039）。
    特此公告。


                                                景津装备股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 19 日