证券代码：603279          证券简称：景津装备           公告编号：2022-047


                     景津装备股份有限公司
         第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次（临时）
会议于 2022 年 6 月 14 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已
于 2022 年 6 月 13 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，
实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘
文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议
案》；
   全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司监事会议
事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关
于增加注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告
编号：2022-049）。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）
的议案》。
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。
    公司监事会认为： 景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022
年-2024 年）》明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可
操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定的《景津装备
股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》，同意该规划自
股东大会审议通过之日起实施。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                                             景津装备股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 15 日