证券代码：603279          证券简称：景津装备          公告编号：2022-046



                    景津装备股份有限公司
   第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临
时）会议于 2022 年 6 月 14 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次
会议通知和材料已于 2022 年 6 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席
本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表决方式出席
本次会议的董事 1 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次
会议。第三届董事会独立董事候选人徐宇辰通讯出席本次会议，就其履职能力等
情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六
年。因在公司连续任职独立董事即将届满六年，刘凤元先生申请辞去公司第三届
董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
    为保证董事会顺利运作，经董事会提名委员会审核通过，现董事会建议提名
徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若
徐宇辰先生经公司股东大会审议当选公司第三届董事会独立董事，徐宇辰先生将
接任刘凤元先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于独立董事
任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变
更的议案》；
    公司于 2022 年 6 月 9 日披露了《景津装备股份有限公司 2021 年年度权益分
派实施公告》，本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本由人民币
41,191.65 万元变更为人民币 57,668.31 万元，公司股份总数由 41,191.65 万股
变更为 57,668.31 万股。同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的其他内
容保持不变。本次增加注册资本、修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议
批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册
资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：
2022-049）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司股东大会
议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司
关于增加注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的公告》（公
告编号：2022-049）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议
案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议
事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关
于增加注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告
编号：2022-049）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议
案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事
制度》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议
案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司对外担保
制度》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的
议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关联交易
决策制度》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司募集资金
管理办法》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司投资者关
系管理制度》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于制定<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的
议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司委托理财
管理制度》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024
年）的议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司信息披露管理办法>
的议案》；
    全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司信息披露
管理办法》。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司内部审计管理制度>
的议案》；
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十四）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会提名委员会议
事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十五）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十六）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会战略委员会议
事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十七）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会审计委员会议
事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十八）审议通过《关于提议公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             景津装备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 15 日