证券代码：603279                证券简称：景津装备                公告编号：2022-056



                         景津装备股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2022 年 8 月 23 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知
和材料已于 2022 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议
的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 5 人，以通讯表决方式出席本次会议
的董事 1 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
     详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年半年
度报告及其摘要》。
     表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
     （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
     详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司
2022 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-058）。
     表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
     公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
     特此公告。
                                                        景津装备股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 8 月 25 日