证券代码：603279          证券简称：景津装备            公告编号：2022-062



                    景津装备股份有限公司
   第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临
时）会议于 2022 年 10 月 27 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本
次会议通知和材料已于 2022 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。应
出席本次会议的公司董事 6 人，现场出席本次会议的董事 4 人，以通讯表决方式
出席本次会议的董事 2 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年第三
季度报告》
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
    公司拟使用总额不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，在上
述额度内，资金可以滚动使用，即公司使用闲置自有资金进行投资理财在任意时
点余额不超过人民币 40,000 万元。公司将选择资信状况良好、信用评级较高、
履约能力较强的金融机构进行合作。公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于使用部分
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
    经董事会审查，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首批授予的限制性股票第二个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件
均已达成，同意公司在限售期届满后对符合解除限售条件的 388 名激励对象获授
的共计 816.935 万股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续及股份上市手
续。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股
票解除限售事项无需提交股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于 2020 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2022-065）。
    表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    董事李东强先生、董事张大伟先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
    根据《景津环保股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”，注：景津环保股份有限公司现已更名为景津装备股份有限公司）的相
关规定，鉴于公司本次激励计划中，1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备
激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的 700 股限制性股票，不得解
除限售，由公司回购注销。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销
2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的公告》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回
购数量及回购价格的议案》；
    因公司实施完毕 2020 年年度利润分配预案及 2021 年年度利润分配及资本公
积金转增股本方案，根据《激励计划》关于回购数量、回购价格调整方法的相关
规定和公司 2020 年第二次临时股东大会授权，董事会对本次限制性股票回购数
量及回购价格进行调整，回购数量调整为 700 股，回购价格调整为 6.54 元/股。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于 2020 年
限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》。
    董事会拟同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》做出
相应修订并办理变更登记。根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，本议案
无需提交股东大会审议。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 700 股，公司总股本将由
576,683,100 股变更为 576,682,400 股；公司注册资本将由人民币 576,683,100
元变更为人民币 576,682,400 元（具体以实际核准的注销股数为准）。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。
                                             景津装备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日